Servicios
Alguno de nuestros servicios, no se encuentran disponibles en México, agenda una entrevista para recibir mas información
Background checks
Apoyamos a nuestros clientes en la investigación de personas y empresas con los que pretenden establecer relaciones comerciales, o con los cuales se tenga algún posible conflicto o sospecha, con el fin de identificar riesgos potenciales, encontrar evidencia que permita esclarecer hechos y tomar decisiones oportunamente.
Nuestros servicios son:
Nuestros servicios son:
- Investigación corporativa (fraude, robo, abuso de confianza).
- Investigación de propiedad intelectual.
- Rastreo de activos.
Servicios Anti corrupción
Nuestros clientes buscan asistencia en una gran variedad de temas anti-corrupción entre los que se incluyen:
- Cumplimiento con Leyes y Regulaciones en materia de anti-corrupción.
- Investigación de alegatos de incumplimiento.
- Revisiones de anti-corrupción.
Servicios Anti-Fraude
Asistimos a nuestros clientes nacionales e internacionales a través de los siguientes servicios:
- Investigaciones corporativas por sospechas de posibles irregularidades.
- Investigación de fraude y evaluación de los riesgos relativos a éste último.
- Apoyo a litigios a través de la elaboración de dictámenes periciales en materia de contabilidad, los cuales cubren con la metodología y los requerimientos para ser utilizados en procesos legales.
- Nuestras investigaciones se pueden apoyar en servicios de inteligencia como Background checks y Cómputo forense.